1. Haberler
  2. Kripto Para Haberleri
  3. Dikkat: 400 Bitcoin Adresi Artık Yaptırım Listesinde!

Dikkat: 400 Bitcoin Adresi Artık Yaptırım Listesinde!

Dikkat: 400 Bitcoin Adresi Artık Yaptırım Listesinde!
Dikkat: 400 Bitcoin Adresi Artık Yaptırım Listesinde!
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

ABD Hazinesi’nin iki Bitcoin adresine ilk yaptırımı açıklamasından sadece birkaç yıl sonra, listeye 398 adres daha girdi. Böylece, yaptırım kapsamındaki adres sayısı 400’e ulaştı.

Yaptırım kapsamındaki Bitcoin adres sayısı artıyor

OpenSanctions, yaptırım altındaki varlıkları izlemek için 50’den fazla kaynak kullanıyor. Kriptokoin.com olarak bildirdiğimiz üzere, son raporuna göre yaptırım altındaki Bitcoin adres sayısı 400’e ulaştı.

Örneğin OpenSanctions’ın Estonya ve Rusya’ya bağlı bir kuruluş olan GARANTEX EUROPE’a ait olduğunu iddia ettiği ‘3Lpoy53K625zVeE47ZasiG5jGkAxJ27kh1’ adresi OFAC’ın kara listesinde yer alıyor.

Bu, yüzlerce adres arasından rastgele seçtiğimiz bir adres. Bu arada sahte anonim olan Bitcoin adreslerine nasıl isim koydukları biraz belirsiz. Bu verilerin doğruluğunu kontrol etmedik. Ancak kodları GitHub’da açık kaynak. Böylece herkes doğrulaması mümkün. Listelenen tek kripto kaynağı, fidye yazılımı ödemeleriyle bağlantılı olduğu bilinen adresleri toplayan bir site olan ransomwhe.re’dir.

Bu tür olağanüstü 7.508 fidye yazılımı hırsızlığı adresini takip ediyorlar. Bu da bunu, özellikle uygulama için ve aynı zamanda borsalar için potansiyel olarak bir veri madeni haline getiriyor. Ancak ChainAnalysis gibi herhangi bir kaynak listelemiyorlar. Bu nedenle, onaylanan Bitcoin adresleri, OpenSanctions’ın potansiyel olarak daha fazla toplayıcı olarak hareket etmesiyle, muhtemelen kimlik atıfını yapan Hazine’den doğrudan geliyor.

Yine de halk, anonim olsa da, Bitcoin’in doğası açıkça parayı takip eden daha karmaşık sistemlere yol açıyor. Adres ağ tarafından değil, bu sistemler tarafından işaretlenirse diğer her şey tarafından dondurulabileceğinden, gelecekte kripto suçlarını işlemek potansiyel olarak çok zor olabilir. Bununla birlikte, Bitcoin’in hala hareket etmesi mümkün. Örnek olarak onaylanmış bir Rus kuruluşu, kripto paraları Rusya, Çin veya Hindistan’daki masum bir üçüncü tarafa aktarabilir.

Bitcoin

Örneğin yukarıda belirtilen adres, Bitcoin’lerini taşıdı. Ancak, son bakiyesi şimdi sıfır olmasına rağmen, 343 Bitcoin alan bir adrese gönderdiler. Bu da oldukça ilginç. Buradan hareket etmek, suçluluğu tespit etmek açısından daha riskli. Bu 3EV adresi yaptırımların bir parçası olsaydı ve OpenSanctions olmadığını söyleseydi, o zaman herhangi bir transferin masum olup olmadığı şüphe nedeniyle kontrol edileceği için kolay olurdu. Ancak, şimdi bunu bir şekilde belirlemek gerekiyor.

Bitcoin’in çok hızlı hareket eden doğasını hesaba katmak gerekiyor

Tahmin edebileceğiniz gibi, bu 3EV adresinde hiçbir şey çıkmıyor. Bu yüzden kim olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. Blockchain analizinde uzmanlaşmış borsalar veya şirketlerin bunu yapması mümkün. Ancak çoğu zaman muhtemelen yapmazlar. Bu adresten yapılan transferlerin çoğu da çok küçük miktarlar içindir. Ancak transferlerden biri ve sadece iki atlama ile oldukça büyük bir adrese ulaşırız. Bunun en iyi yanı, 13x olan bu adresin de son bir hiçlik dengesine sahip olması. Buradan devam etmek, 1.000 BTC’den daha düşük bazı küçük adreslerle biraz daha ilginç.

Bitcoin

Ancak bu noktada, başladığımız noktadan çok uzaktayız. Bu son adreslerin herhangi birinin listedeki adresle bir ilgisi olduğuna dair bazı doğrulayıcı kanıtlar gerekiyor. Hepsi, adresi onaylayabileceğinizi gösteriyor. Ancak Bitcoin’i onaylayabilir misiniz? Ayrıca, borsalar için yarı karakteristik özel bir liste yerine bu listedeki adresleri yayınlamak ters etki yapar mı?

Çünkü ağ düzeyinde hiçbir şeyi tam olarak uygulayamazsınız. Bu nedenle eski sistemi değişiklik yapmadan yenisine taşımak beki yüzeyde işe yarar. Ancak aslında birçok nüansı kaçırır. Bu özel onaylanmış adres söz konusu olduğunda, Bitcoin’in çok hızlı hareket eden doğasını hesaba katmak gerekiyor. Bunun için yeni bir sisteme ihtiyaç var. Örneğin, yaptırımın tam olarak işe yaramadığı açık. Çünkü sonrasında kripto paraların bazı hareketlerinin izini kaybetmek kolay.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitterda, Facebook‘ta ve Instagram‘da takip edin ve Telegram ve YouTube kanalımıza katılın!

Dikkat: 400 Bitcoin Adresi Artık Yaptırım Listesinde!
Yorum Yap