Kripto para projelerinin kökeninde böyle bir amaç olmasa da, bazı coin’ler illegal durumlarda kullanılmaya devam ediyor. Bugün, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 8 ildeki yasa dışı bahis soruşturmasında Bitcoin ve altcoin’lerin varlığı dikkat çekti. Operasyonda, 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu. İşte detaylar…
Başsavcılık, 40 milyon dolarlık kripto para birimine el koydu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 ilde yasa dışı bahis soruşturması gerçekleştirdi. Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma, örgütün eylemleri çerçevesinde 7258 sayılı Kanun’a muhalefet gibi suçların bulunduğu bu soruşturmayı yürüttü. Bu kapsamda, 46 kişiyi gözaltına aldılar. Ayrıca bu operasyonda yaklaşık 40 milyon dolarlık kripto para ele geçirildi. MASAK raporuna göre suçlular, çeşitli banka hesapları ile yasa dışı bahisten elde ettikleri parayı transfer etti.
Kripto para borsalarına aktarılan coin’lerin 666 Bitcoin (BTC), 14 milyon 500 bin USDT’den oluştuğu belirtilmekte. Bu coin’lere, Sulh Ceza Hakimliği kararı ile el koydu. Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz gibi USDT, ABD dolarına sabitli bir stablecoin’dir. Yani 1 USDT, 1 dolara eşdeğerdir.
Sekiz ilde operasyon gerçekleşti
Banka hesaplarında toplanan paraların, kripto para borsalarına aktarımı gerçekleşti. Böylece 118.148 işlem platformlarda yer aldı. Toplamda 2.5 milyar liralık paranın Halil Falyalı ve eşinin de bulunduğu 11 kişilik grupta yer alanların hesaplarına aktarıldığı bildirilmekte. 20 Ekim tarihinde Batman, Bingöl, Kayseri, Kırıkkale, Muş, Van ve Yozgat’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyonda 46 kişi, gözaltına alındı.
Kripto paralar ve illegal kullanım
Ülkemizde zaman zaman da olsa kripto paraların kötüye kullanımı vakalarına tanık oluyoruz. Bu sırada, Blockchain araştırma firması CipherTrace konuya yönelik bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre, 2021’de ve 2022’nin ilk çeyreğinde yasadışı kripto etkinliği, genel kripto etkinliğine oranla azaldı. Kripto endüstrisi, bazı yerlerde yasa dışı faaliyetler için bir sığınak olarak bir üne sahip. Bununla birlikte CipherTrace, 2020’de yasa dışı etkinliğin toplam kripto para birimi etkinliğinin yüzde 0,62-0,65’i arasında olduğunu tahmin ediyor.
Genel olarak ülkemizde ve diğer ülkelerde, kriptoların kötüye kullanımı konusunda adım atılmakta. Örneğin bankacılık sektöründeki Kara Para Aklamayla Mücadele (AML) ile ilgili cezalar önemli ölçüde arttı. MASAK ve Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK), kripto platformlarına yönelik yeni düzenlemeler geliştirdi. Önümüzdeki süreçte piyasada neler olacağını zaman gösterecek. Ancak veriler, Bitcoin’in ortaya çıkışından bu yana geçen sürede yasa dışı aktivitenin azaldığını göstermekte.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da, Facebook‘ta ve Instagram‘da takip edin ve Telegram ve YouTube kanalımıza katılın!
