Hindistan’ın en büyük kripto para borsası olan WazirX, Binance bağlantısıyla 38 milyon dolarlık bir kara para aklama soruşturmasının merkezinde yer alıyor. Hindistan’ın mali regülatörü olan İcra Müdürlüğü’nün bugün, yasadışı bir Çin bahis uygulamasına yönelik devam eden bir kara para aklama soruşturmasıyla ilgili olarak Hindistan merkezli kripto borsası WazirX’e bir uyarıda bulunduğu iddia ediliyor.
Binance bağlantısıyla WazirX’e tebligat yolladı
Kurum, resmi açıklamasında, Çin bahis uygulamasının kullanıcıların paranın önemli bir bölümünü Hint para biriminden kripto para birimi Tether’e çevirdiğini ve daha sonra Binance’e aktardığını iddia etti. Aktarılanların toplam miktarı yaklaşık 38 milyon dolar olarak belirlendi. Mali gözlemci, WazirX’i AML ve KYC (müşteri tanıma ve kara para aklama) yönergelerini uygulamamakla suçlarken, aklandığı iddia edilen parayla ilgili herhangi bir kayıt bulamadığını iddia etti.
WazirX iddialara cevap verdi
WazirX’in CEO’su Nischal Shetty, tebligatla ilgili haberlere yanıt vererek, mali gözlemciden henüz herhangi bir resmi açıklama almadıklarını iddia etti. WazirX’in AML yönergeleri ve katı KYC doğrulaması dahil tüm geçerli yasalara uyduğunu ekledi.
Hindistan merkezli kripto borsasına yapılan uyarı, Hindistan hükümetinin bir kripto para birimi yasası sunmayı planladığı zamanda geliyor. Şimdiye kadar Hintli düzenleyiciler, yasadışı faaliyetler için bir araç olduğunu iddia ederek kriptoya karşı olumsuz bir duruş sergilediler. Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz üzere dün ülkedeki bazı kaynaklar hükümetin duruşunda bir değişiklik olabileceğini belirtti ve raporlar Hintlilerin Bitcoin’i bir varlık sınıfı olarak sınıflandırabileceğini öne sürdü.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da, Facebook‘ta ve Instagram‘da takip edin ve Telegram ve YouTube kanalımıza katılın!