Güney Kore polisi, platforma yönelik soruşturmalar sıkılaştıkça ve polis memurları tarafından borsa ofislerine baskın düzenlendikçe, Bitcoin (BTC) ve altcoin borsası V Global’in 2 milyar dolarlık bir dolandırıcılık ağının merkezinde olabileceğinden endişe duyduklarını söyledi. Polis, yaklaşık 52.000 müşterinin etkilenmiş olabileceğini iddia ediyor. Bir grup yatırımcı borsadan para çekemediklerini iddia ettikten sonra, birkaç aydır platformu araştırıyorlar.
Güney Koreli Bitcoin borsasının “piramit dolandırıcılığı” olduğuna inanılıyor
214 milyon dolar değerindeki varlık Mayıs ayında donduruldu. Polis, web sitesi hala çalışır durumda olan Güney Kore borsasının aslında bir piramit dolandırıcılığı için bir cephe olduğuna inandıklarını söyledi. Web sitesi Mayıs ayından bu yana herhangi bir duyuruyla güncellenmedi. Polis, üçünün üst düzey yönetici olduğunu bildiren dört kişi için tutuklama emri çıkardı. Tutuklama emri çıkaran mahkeme ve polis, borsaların bir tehlike olduğu konusunda hemfikirdi. Bu sırada Güney Kore polisi, V Global ile ilgili soruşturmalarını sürdürürken 70’ten fazla kişi uyarıldı. Polis, dört tutukluyu çeşitli dolandırıcılık ve yasadışı pazarlamayla ilgili iddialarla suçladı.
Borsanın, soyadı Lee olan 31 yaşındaki bir kişinin oluşturduğu bir platform olduğu düşünülüyor. Güney Kore’deki medya kuruluşları, Lee’nin şu anda faaliyette olmayan başka bir borsadayken şüpheli ve yasa dışı çok seviyeli pazarlama (MLM) yöntemleri kullanmaktan soruşturulduğunu bildirdi. Ayrıca Lee’nin “lüks bir hayat” yaşadığını ve V Global hiyerarşisinin sekiz seviyeden oluştuğunu, “üyelerin” yüzde 82’sinin en alt halkada olduğunu söylüyor. Bir grup müşteriyi temsil eden avukatlar, 70.000 kadar kişinin bu borsadan etkilenmiş olabileceğini iddia ediyor.
Kripto para platformları inceleme altında
Kripto para platformlarına ve borsalarına yönelik tehlike, son zamanlarda ortaya çıkan “Africrypt” adlı bir platformun yaratıcılarının fonları toplayıp kaçtığına dair iddialarla ateşlenmiş olabilir. Kriptokoin.com olarak daha önce de bildirdiğimiz üzere 21 ve 20 yaşlarındaki iki erkek kardeşin 3,6 milyar dolar değerinde coin ile denizaşırı ülkelere kaçtığı iddia ediliyor.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da, Facebook‘ta ve Instagram‘da takip edin ve Telegram ve YouTube kanalımıza katılın!