Kriptokoin – Kripto para dünyasında BitMEX için ilginç durumlar yaşanmaya devam ediyor. Davacılar, kripto türevleri borsası BitMEX’in ana şirketi olan HDR Global’in liderliğinin, ABD düzenleyicilerinden ve kanun uygulayıcılarından soruşturma ve bekleyen suçlamaları öğrendikten sonra önemli miktarda para çektiğini iddia ediyor.
İddialar Mahkeme Dosyasında Yer Aldı
İddialar, 30 Ekim tarihli bir mahkeme dosyasında yer aldı. Bu dava, Mayıs ayında açılan ve daha önce de vurgulandığı üzere HDR ve kurucu ortaklar Arthur Hayes, Ben Delo ve Samuel Reed’i piyasa manipülasyonu ve kara para aklamakla suçlayan bir davanın sonuncusudur. HDR, o dönemde yaptığı açıklamada, “Bu sahte iddiaya karşı kendimizi şiddetle savunacağız” demişti.
BitMEX ve liderliği, ilk olarak 1 Ekim’de açıklanan Banka Gizlilik Yasası’nın ihlal edildiğini iddia eden ABD hükümeti iddianamesinin hedefindeydi. Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu da hukuk davası açtı. BitMEX’in CTO’su Reed, o sabah tutuklandı ve daha sonra 5 milyon dolarlık tahvil ile serbest bırakıldı.
BitMEX Haberdardı
Yeni dosyada davacılar, “Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC) ve Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) soruşturmalarından ve yakında ortaya çıkacak hukuk ve cezai suçlamalardan BitMEX’in haberdar olduğunu belirtiyor.
Davacıların iddiasına göre BitMEX’in ardındaki şirket özellikle 440.308.400,00 $ oranındaki kar dağıtımlarının sadece üç ay içinde yapılmadığı açıkça görülüyor. İddialar arasında yargının gelecekte vereceği kararlara karşılık zararların telafi edilmesi için bu rakamın kullanılabileceği ifade ediliyor. Bu spesifik iddiaların ötesinde davacılar, davalıların yasal temsilcilerini davanın yargılamasını ertelemekle suçladılar.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da takip edin ve Telegram kanalımıza katılın!