Kriptokoin.com – ABD hükümetinin dev Bitcoin borsası BitMEX’e yönelik suçlamalarının ardından Chainalysis, müşterilerine BitMEX’in “yüksek riskli” bir borsa olduğunu bildirdi. BitMEX’ten gelecek ve geçmiş aktarımlar artık Chainalysis’in izleme sistemlerinde uyarıları tetikleyecek.
Chainalysis, BitMEX’in “yüksek riskli” bir borsa olduğunu bildirdi
Ünlü kripto para araştırma firması Chainalysis, vadeli işlem borsası BitMEX‘i “yüksek riskli” bir borsa olarak etiketledi. 5 Ekim’de Chainalysis, devlet kurumları, bankalar ve borsaları içeren müşterileriyle iletişime geçerek onlara BitMEX’i 13 Ekim’den itibaren “yüksek riskli bir borsa” olarak değerlendireceğini bildirdi. Şirketin KYT adı verilen işlem izleme aracını kullananlar, artık hem gelecek hem de geçmiş transferleri için BitMEX uyarıları alacaklar.
Bu gelişme, ABD Adalet Bakanlığı ve Emtia Vadeli İşlem Ticaret Komisyonu’nun 1 Ekim’de BitMEX’e ve Arthur Hayes de dahil olmak üzere birkaç şirket yetkilisine karşı suçlamalarda bulunmasının ardından geldi. Borsanın kurucuları, kara para aklamayı önleme, müşterinizi tanıyın kurallarını ihlal etme ve kayıtsız bir ticaret platformu işletmekle suçlanıyor. Chainalysis müşterileriyle paylaştığı e-posta’da şu ifadelere yer verdi:
1 Ekim ve sonrasında gerçekleşen tüm transferler yüksek risk grubunda kabul edilecek. Uyumluluk ekibi hem eski hem de gelecekteki transferlere bakarak kullanıcılarımızı uyaracak. Binlerce eski işlem olmasından ötürü bu işlemi karmaşa çıkmaması için bölüm bölüm yapmakta fayda görüyoruz.
LMAX Group’un CEO’su: Bu durum “zincirleme bir etkiye” sahip olacak
Chainalysis sözcüsü, müşterilerinin kendi risk toleranslarını belirleyebileceğini belirtti, ancak şunları ekledi:
Onları itibar riskinden ve diğer ilişkili risklerden korumak için genel bir kural olarak, bir kuruluşa karşı cezai suçlamalar getirilmişse onu yüksek riskli olarak kabul ediyoruz.
Londra merkezli bir kripto para borsası olan LMAX Group’un CEO’su David Mercer, bu durumun “zincirleme bir etkiye” sahip olacağına inandığını söyledi. David Mercer konuya yönelik açıklamalarına şunları ekledi:
Orada ticaret yapmaya devam etmek isteyen önemli bir kurum göremiyorum.
ABD hükümetinin suçlamalarının ardından Bitcoin borsasından kaçış sürüyor
ABD hükümetinin suçlamalarının ardından borsadan kaçış sürüyor gibi görünüyor. Arcane Research’ten elde edilen veriler, BitMEX’in Bitcoin türevleri piyasasındaki açık pozisyonların, CFTC’nin soruşturmasından bir gün sonra 2 Ekim’e kadar %16 düştüğünü gösteriyor. BitMEX’in ana şirketi olan HDR Global Trading Limited’in bir sözcüsü, suçlamaları ‘sert’ olarak nitelendirdi ve hükümetin iddialarına karşı kendilerini savunma sözü verdi. Bir BitMEX sözcüsü, konuya yönelik şunları söyledi:
Bunun farkındayız ve Chainalysis ile görüşmeler içindeyiz. Bu arada, BitMEX platformu için her zamanki gibi işlemler devam ediyor. Tüm fonlar güvende ve para çekme işlemleri normal şekilde işleniyor.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da takip edin ve Telegram kanalımıza katılın!
