Devasa Bitcoin Balinaları Göründü! Tarihin En Büyük Ponzi Planı Mı Devrede?

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Kriptokoin.com – Toplam 237 milyon ABD doları değerindeki 22.923 BTC harekete geçti. Bu Bitcoin işlemleri, Çin’de ortaya çıktığı iddia edilen bir kripto Ponzi planına bağlanabilir.

Dev Bitcoin işlemleri, kripto tarihinin en büyük ponzi planına mı bağlı?

Kripto balina gözlemcileri, Cumartesi günü tam olarak aynı anda bilinmeyen cüzdanlar arasında gerçekleşen hareketleri gördü. Balina işlemlerinin detayı aşağıdaki gibidir:

  • Bilinmeyen cüzdandan bilinmeyen cüzdanlara transfer edilen 51,6 milyon dolar değerinde 4.923 BTC.
  • Bilinmeyen cüzdandan bilinmeyen cüzdanlara transfer edilen 72 milyon dolar değerinde 7.000 BTC.
  • Bilinmeyen cüzdanlardan bilinmeyen cüzdanlara transfer edilen 51,7 milyon dolar değerinde 5.000 BTC.
  • Bilinmeyen cüzdandan bilinmeyen cüzdanlara transfer edilen 62 milyon dolar değerinde 6.000 BTC.

Çin’deki saadet zinciri Bitcoin’leri piyasaya boşaltıyor

Büyük balina işlemlerinin takipçisi olan Whale Alert’e göre, işlemlerin Güney Kore’de 2018 yılında oluşturulan ve yatırımcılarına yüksek verim getirisi vaat eden bir platform olan PlusToken’den gelmesi muhtemel. Platformun bir ay önce patladığı ve yatırımcıları ortada bıraktığı bildiriliyor. Blockchain araştırmacıları Bitcoin’e dönüştürülen PlusToken yatırımlarını izlemeye çalışırken, iddia edilen Ponzi planının kripto tarihindeki en büyük kripto dolandırıcılıklarınan biri olduğu belirtiliyor.

Kripto suçuyla ilgili en son raporunda Ciphertrace, PlusToken’deki yatırımcıların, uygulaması ve borsası çevrimdışı olunca tahmini 2,9 milyar dolar kaybettiğini söyledi. Çin’deki polis, aldatmacaya katılmakla suçlanan altı kişiyi tutukladı. Tutuklamalara rağmen, bazı kripto uzmanları PlusToken’e bağlı büyük miktarda Bitcoin’in hareket halinde olduğuna inanıyor. Peckshield ve Chainalysis gibi araştırmacı şirketler, PlusToken’deki BTC’yi takip ediyor. Çin’deki yatırımcılar, PlusToken’in BTC’sinin bir kısmının spot borsalara aktarıldığına inandığını söylüyor.

Sid Shekhar: Bitcoin’ler açık pazarda satılabilecek borsalara yöneldi

Primitive Ventures kurucu ortağı Dovei Wang, dolandırıcılık iddiasıyla da ilgileniyor ve şu açıklamayı yapıyor:

Kaçırılmaya devam eden kilit suçlu şüphelileri olduğunu, fonların akışının ve hareketlerinin belirsiz olduğunu ve halen konuya yönelik daha fazla araştırılma yapıldığını tespit ettik.

Bununla birlikte, Londra merkezli TokenAnalyst’in kurucu ortağı olan Sid Shekhar, Bloomberg’e  PlusToken tarafından kontrol edilen kriptoların pek çoğunun açık pazarda satılabileceği borsalara yöneldiğini söyledi:

Bu adreslerden hiçbirinin borsa sahibi olduğu görünmüyor. Böylece bu konu için aydınlatıcı oldu. Yüzlerce kripto parayı bir noktada takas ettiklerini görmek için bunu izliyor olacağız.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitterda takip edin ve Telegram kanalımıza katılın!

Devasa Bitcoin Balinaları Göründü! Tarihin En Büyük Ponzi Planı Mı Devrede?

Yorumlar kapalı.