Europol Verilerine Göre Kripto ile 5.5 Milyar Dolardan Fazla Para Aklandı

Avrupa’da yasa uygulamakla sorumlu olan Europol’ün yöneticisi Rob Wainwright’ın yayınladığı rapora göre Avrupa’da kripto kullanan suçlular 5 milyar dolardan fazla para akladı. Problemin endişe yaratacak denli hızlı büyüdüğünü de ekledi. 

Yönetici ayrıca, banka kullanmadıkları için polisin suçluları takip etmekte zorlandıklarını da söyledi. Bunun da ötesinde, polis şüpheli işlemleri fark etse dahi bankacılık işlemlerinde olduğu gibi durdurma şansına sahip değil.  

Para nasıl aklanıyor? 

Parayı aklamak için suçluların basitçe bitcoin aldıkları ve en basit hali olan Satoshi’lere böldükleri düşünülüyor. Ardından bunları farklı adreslere gönderiyorlar. Bu işlem sayesinde suçlunun ardında herhangi bir iz bırakma ihtimalini de ortadan kaldırıyor. Ancak bu tamamen doğru değil. Bitcoin’in birtakım açıkları var ve teknoloji uzmanları izini sürebilir. Fakat, onun bir kolu olan Monero özellikle izlenebilirliğinin önüne geçme fikri ile oluşturuldu.

Dünya Çapında Yaptırım Çağrısı 

Avrupalı birçok hükümet kriptolar üzerine gitmeyi düşünürken Europol böyle bir çağrıda bulundu. Hem Fransa hem de Almanya maliye bakanları kripto paraların tüm dünyada düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca bilgisiz yatırımcılara yaratabileceği tehlikelere de değindiler. Bu durumun kararlarında etkili olacağına şüphe yok. Kısacası, yakında Avrupa daha katı kurallar getirebilir. 

İngiltere başbakanı da kripto paraların kötüye kullanımı konusundaki korkularını dile getirdi. “Son zamanlardaki, özellikle suçlular tarafından, kullanımları yüzünden kripto paralara şüpheli yaklaştığını söyledi. 

IMF başkanı Christine Lagarde Dubai’deki zirvede kriptoların çok fazla kötü şeye dahil olduğunu söyledi. Düzenleme isteğinin kaçınılmaz olduğunu de ekledi. San Fransicso merkezli siber-güvenlik firması RiskIQ başkan vekili Fabian da bu konulardaki görüşünü belirtti. 

Zaten saldırgan ve kanunsuz olan dijital dünyanın tehdit unsurlarıyla küresel olarak istismar edildiğini bildiklerini söyledi. Bu kişilerin para hesaplarına girmek için hackleme ve typo-squatting gibi yöntemler kullandıklarından da söz etti. 

Haberler tam da siber suçlu Sergey Medvedev’in Tayland’da yakalandığı sıralarda geldi. Infraud adındaki yasadışı pazarın sahibi Medvedev’in yakalandığında yaklaşık 100,000 Bitcoin’e sahip olduğu söyleniyor. Açıkçası bu, siber ve normal suçluların farklı işlemler için bitcoin kullanmayı sevdiklerinin açık bir kanıtı. 

5 milyar dolardan fazla kara paranın kripto sayesinde aklanması hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce bu doğru olabilir mi? Fikirlerinizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz!