Kriptokoin.com – ABD’deki birçok ceza soruşturması kuruluşu, şu an feshedilmiş olan Kanada merkezli kripto para borsası QuadrigaCX’in koşullarını araştırıyor.
Pazartesi günü yayınlanan bir basın bültenine göre, FBI, İç Gelir Dairesi Ceza Soruşturma bölümü (IRS-CI), ABD Genel Ofisi, Columbia Bölgesi Adalet Ofisi ve Adalet Bakanlığı Bilgisayar Suç ve Fikri Mülkiyet Bölümü şimdilerde borsayı soruşturuyor. Borsa kurucusunun ölümünden ve aylarca süren bir sivil rehabilitasyon sürecinden sonra iflas başvurusunda bulundu.
FBI, mağdurlar için bir anket yayınladı. Ankette QuadrigaCX hesapları hakkında kişisel olarak tanımlayıcı bilgiler, iletişim bilgileri ve detaylar isteniyor:
“QuadrigaCX hesabınızla ilgili sorularınız veya endişeleriniz varsa veya mağdur olduğunuzu düşünüyorsanız, lütfen aşağıdaki anketi doldurun”
“Yanıtlarınız isteğe bağlı, ancak federal soruşturmada ve sizi potansiyel bir mağdur olarak tanımlamakta faydalı olacak. Verilen cevaplara göre, FBI ile bağlantıya geçip ek bilgi vermeniz istenebilir. ”
FBI ve IRS-CI yasal olarak federal suç mağdurlarına bilgi, yardım ve diğer kaynaklar sağlamak için hareket ediyor.
Fortune’a göre, FBI, Kanada Kraliyet Polisi gibi kuruluşlar, Mart ayından bu yana Quadriga’yı araştırıyor.
Quadriga’nın kurucusu ve CEO’su Gerald Cotten, dul eşi Jennifer Robertson’a göre Aralık ayında Hindistan’a yapılan bir gezide öldü. Bir ay sonra, borsa alacaklıların korunması için başvuruda bulundu, profesyonel hizmetler firması Ernst ve Young (EY) borsa için mahkeme tarafından atanan izleyici görevi gördü. Borsada 134 milyon dolar tutarında kripto para tutulduğu söylense de, (yanlışlıkla erişilemeyen cüzdanlara aktarılan 103 bitcoin dışında) EY sahip olunan herhangi bir şirket bulamadı.
Geçen ay itibariyle, EY borsada yaklaşık 21 milyon dolarlık varlık (fiat para birimleri dahil) bulunduğunu ancak borsanın müşterilere 160 milyon dolar kadar borçlu olabileceğini söyledi.
Borsa, nisan ayında iflas işlemlerine başladı.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da takip edin ve Telegram kanalımıza katılın!
Yorumlar kapalı.