FinCEN Belgeleri: ABD’li Dev Banka, OneCoin’e Bağlı Milyonlarca Dolarlık İşlem Gerçekleştirdi

OneCoin logo on their office door in Sofia Bulgaria cropped 710x458 1
OneCoin logo on their office door in Sofia Bulgaria cropped 710x458 1
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Kriptokoin.com – ABD’nin mali suçlar gözlemcisinden sızan bir dizi belgeye göre, ABD’nin en eski bankalarından biri, kripto Ponzi şeması OneCoin ile bağlantılı yüz milyon dolardan fazla parayı havale etti.

Şubat 2017’de Bank of New York Mellon (BNY Mellon), Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ile şüpheli gördükleri bir dizi işlemi işaretledi ve bunların kaynağını gizleyen bir kara para aklama tekniği olan “katmanlı” işlemler yapıldığını gördü.

OneCoin ile bağlantılı kuruluşlardan 137 milyon dolar

Toplam 137 milyon dolar değerindeki işlemler üzerine banka, bu işlemlerin ABD hükümetinin; Ponzi dolandırıcılığıyla suçladığı bir kripto projesi olan OneCoin ile bağlantılı kuruluşlardan geldiğini söyledi. OneCoin’in yatırımcılardan toplam 4 milyar dolar topladığı tahmin ediliyor. Bu da onu, türünün şimdiye kadarki en başarılı dolandırıcılıklarından biri yapıyor.

Buzzfeed, 2011-2017 arası bir bankanın uyum ekibinin FinCEN ile paylaştığı şüpheli işlemleri işaretlediği örnekleri gösteren;  binlerce sızdırılmış şüpheli etkinlik raporu (SAR) ele geçirdi.

“FinCEN Dosyaları” olarak adlandırılan 2.657 belgeden oluşan hazine, dünyanın en büyük bankalarından bazılarından ne kadar kirli para geçtiğine dair bir ipucu veriyor. SAR’lar sadece uyum görevlilerinin endişelerini belirttiği için, mutlaka kanıt olarak ele alınmıyor.

Dosyalar, Deutsche Bank’ın toplam 1.3 trilyon dolar, JP Morgan’ın yaklaşık 500 milyar dolar ve Bank of America’nın 384 milyar dolarlık daha işlemi işaretlediğini gösteriyor. BNY Mellon, FinCEN’e sunulan 325 ayrı SAR’da toplam 64 milyar dolarlık bir tutarın altını çiziyor.

Buzzfeed, FinCEN dosyalarını International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) ile paylaştı ve 2016’da Britanya Virjin Adaları merkezli bir şirket olan Fenero Equity Investments’in DMS Bank & Trust’taki hesabından BNY Mellon’a yaklaşık 30 milyon dolar havale yaptığı belirli bir işlemi gösterdi.

Fenero ödemeyi, OneCoin kurucusu Ruja Ignatova tarafından kurulan ve 2017’den beri ortalarda olmayan bir yatırım ortaklığı “CryptoReal” için bir kredi olarak nitelendirdi.

O sırada dosyalanan bir SAR’da BNY Mellon’ın uyum ekibi, Fenero’nun genellikle OneCoin’e bağlı bazı kurumlardan işlem aldıklarını söyledi. Para, Hong Kong DBS Bankasına gönderildi.

Geçen yıl ABD yetkilileri tarafından ele geçirilen e-postalar; geçen yıl OneCoin için 400 milyon doları aklamaktan suçlu bulunan New Yorklu avukat Mark Scott’ın; Fenero’dan 30 milyon dolarlık kredi ayarladığını gösteriyor.

Bir BNY Mellon sözcüsü, bankanın mevcut mali düzenlemelere tam olarak uyduğunu; küresel finans sisteminin bütünlüğünü korumadaki rolünü ciddiye aldığını söyledi. Yasal nedenlerden ötürü bankanın belirli belgeler hakkında yorum yapamayacağını söylediler.

Benzer şekilde DMS Bank, dolandırıcılık ve kara para aklamayla mücadeleye yardımcı olmak için yasal sorumluluklarını “son derece ciddiye aldığını” söyledi.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitterda takip edin ve Telegram kanalımıza katılın!

FinCEN Belgeleri: ABD’li Dev Banka, OneCoin’e Bağlı Milyonlarca Dolarlık İşlem Gerçekleştirdi