Reklamı kapat

FTX-Alameda İflasının Perde Arkası: İşte Gün Gün Yaşananlar!

Aslı Dinçer
Aslı Dinçer 3 hafta önce
1 görüntülenme
FTX-Alameda İflasının Perde Arkası: İşte Gün Gün Yaşananlar!

Kripto para borsası FTX, CEO’su Sam Bankman-Fried’in (SBF) ticaret şirketi Alameda Research’teki riskli bahisleri finanse etti. Bunun için milyarlarca dolar değerinde müşteri varlığı ödünç verdi. Konuya aşina kaynaklar bu hareketin borsanın patlamasına ve likidite krizine yol açtığını söyledi. SBF’nin FTX ve Alameda’daki ekipleri, gerçekte ne olduğuna dair tatmin edici bir açıklama yapmadı. On-chain araştırmalar, doğrulanan ve onaylanmayan kaynaklar ve SBF, FTX, Alameda ve ilgili kuruluşlar tarafından atılan tweetler, krizin Terra’nın 41 milyar dolarlık çöküşünden kaynaklandığını ortaya koyuyor. İşte FTX-Alameda olaylarına yönelik kapsamlı zaman çizelgesi…

FTX-Alameda krizinin zaman çizelgesi

Samuel Bankman-Fried’in ticaret firması Alameda Research, Terraform Labs’in kardeş tokenları LUNC (eski adıyla LUNA) ve UST’nin patlamasıyla büyük kayıplar yaşadı. Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz gibi, Terra’nın algoritmik stablecoin’i UST, teminatsız bir tasarıma sahipti. Bu da onu diğer stablecoin’lere göre hataya ve de-pegging’e (sabitinden ayrılmasına) karşı daha duyarlı hale getirdi.

FTT Çökerken Türkler Bu Altcoin'lere Koştu

Mayıs 2022: Terra (LUNA) ve UST patladı, 41 milyar doları sildi

Bazı kaynaklar, Alameda Research’ün 41 milyar dolarlık Terra patlamasıyla büyük kayıplar verdiğini iddia ediyor. Muhbir ve Terra topluluğu üyesi FatManTerra, Jump Crypto Başkanı Kanav Kariya, Terraform Labs CEO’su Do Kwon ve FTX borsasının CEO’su Samuel Bankman-Fried’in olaya dahil olduğunu iddia etti. FatManTerra, SBF’nin Jump Crypto ile yüzde 30’luk Serum (SRM) anlaşması yaptığını ve bu nedenle FTX CEO’sunun Terra çöküşüne maruz kaldığını söyledi.

Haziran 2022: Samuel-Bankman Fried kriptonun beyaz atlı prensi oldu

Haziran 2022’de SBF bir satın alma/kurtarma çılgınlığına girişti. Kripto ticareti ve depolama hizmeti BlockFi ve kripto varlık komisyoncusu Voyager Digital’e yaklaşık 750 milyon dolar değerinde acil yardım fonu teklif etti. FTX CEO’su aynı ay BlockFi’ı satın aldı.

Konuya yakın kaynaklar, Alameda’nın teminat tasfiyesini önlemek için iflas etmiş borç verme platformlarını kurtarmaya çalıştığını iddia ediyor. Çoğu kredinin teminatı, FTX borsasının yerel tokenı olan FTT idi. Bu, FTT’nin borsanın yerel token fiyatı üzerinde satış baskısının azalmasına neden olabilecek toplu tasfiyesini önlemek için yapıldı. Konuya yakın bazı kişiler, aşağıdaki gibi bir teoriyi açıkladı:

Ekim 2022: Delphi Labs Baş Hukuk Müşaviri Gabriel Shapiro, DCCPA yasa tasarısı taslağının bir kopyasını sızdırdı

SBF, DeFi endüstrisi için “tabuta çivi çakan” düzenleme planı aracılığıyla kripto para influencer’larının ve büyük isimlerin öfkesini ateşledi. En büyük sorun, Dijital Emtia Tüketici Koruma Yasası (DCCPA yasası) ve bunun nasıl kamu bilgisi haline geldiğiydi. ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonunun (CTFC) kripto endüstrisini nasıl düzenleyeceğini ana hatlarıyla belirten, halen devam etmekte olan DCCPA’in bir kopyası Gabriel Shapiro tarafından GitHub’a yüklendi. Shapiro, yatırım firması Delphi Digital’in araştırma kanadı olan Delphi Labs’ın Genel Danışmanı olarak görev yapmaktadır.

Senatörler Debbie Stabenow ve John Boozman DCCPA’yı Ağustos ayında tanıttı. Coinbase ve FTX CEO’su Sam Bankman-Fried, tasarıyı açıkça destekledi. SEC’in uygulama ile düzenleme stratejisi olarak tanımladığı yasaya bir alternatif sunduğu için ivme kazandı. Kripto lobi grubu The Blockchain Alliance’ın politika başkanı Jake Chervinsky, şunları söyledi:

Bu tasarı DeFi yasağı olarak yorumlanabilir.

CEO, FTX Hackini Doğruladı: Bu Altcoin'ler Boşaltıldı!

6 Kasım 2022: FTX – Binance savaşı başlıyor

SBF, Binance CEO’su Changpeng Zhao ve sektörün önde gelen isimleri tarafından DeFi düzenlemesi hakkındaki görüşleri nedeniyle eleştiri aldı. CZ, 584 milyon dolarlık FTT token satma kararını açıkladı ve toplulukta FUD’yi (korku, belirsizlik ve şüphe) tetikledi. FTT fiyatı kısa süre sonra 22 dolardan 3 dolara düştü. SBF’nin FTX borsası ve Alameda Research, FTT’nin çöküşünü durdurmak için her şeyi yaptı ve başarısız oldu. FTX’in yerel tokenı, şu anda 3 dolar civarında.

Kripto analisti Hsaka Trades, rakip borsa Binance’in defterlerinde 17,6 milyon değerinde Tether tuttuğu için SBF’nin USDT’yi de-peg hale getirmeye çalıştığını iddia etti. Tether, sabitini kaybetmedi ve geçici olarak 1 dolardan 0,97 dolara düştükten sonra 0,99 dolara çıktı.

8 Kasım 2022: FTX, borsayı kurtarması için Binance’e ulaştı

CZ, Twitter’daki 7,5 milyon takipçisine FTX’in Binance’e yardım talebinde bulunduğunu söyledi. Traderları desteklemek ve kripto topluluğunu korumak amacıyla Binance, harekete geçti. FTX’i satın almak için bir Niyet Mektubu (LOI) imzaladı. Ardından borsada durum tespitine başladı.

10 Kasım 2022: CZ anlaşmadan çekildi, USDD sabitinden ayrıldı, Justin Sun kurtarma planını açıkladı

FTX’i alacaklarını söyledikten sadece bir gün sonra Binance, sorunlu borsanın durumuyla ilgili endişelerini dile getirdi. İşletmenin durumunun “yardım edeceklerinin” ötesinde olduğunu belirterek kurtarma teklifini geri çekti. Binance’in duyurusundan saatler sonra, Tron ekosisteminin stablecoin’i USDD bir düşüş yaşadı. 1 dolar paritesinden 0,98 dolara düştü. Nedenin Alameda’nın kendisini iflastan korumak için USDD’deki varlıklarını satmasıyla bağlantılı olduğu düşünülüyordu.

Ardından Tron’un kurucusu Justin Sun, Tron (TRX), BitTorrent (BTT), Just (JST), Sun Token (SUN) ve Huobi Token (HT) sahiplerinin yanında olduğunu tweetledi. Tron ekosistemindeki token sahiplerinin korunması için Justin Sun ve ekibi, borsayı kurtarma planı FTX’le görüştü.

10 Kasım 2022: FTX Sun ile anlaştı, Tron kredisi aldı

FTX borsası; TRX, BTT, JST, SUN ve HT sahiplerinin varlıklarını FTX’ten harici cüzdanlara taşımasına izin verecek özel bir sistem kurmak için Tron ile bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Bu işlev 10 Kasım 2022 18:30’da etkinleştirilecekti. Tron’un token tesisinin tam kapasitesi haftalık olarak açıklanmakta. Yatıracakları miktar, para çekme talebi ve Tron tarafından sağlanan fonlama kapasitesi gibi bir dizi faktöre bağlı olacaktı.

TRON Mucidi FTX Olayına El Attı: Bu 5 Altcoin'i İçeriyor!
TRON mucidi Justin Sun

FTX ve Tron arasındaki anlaşmanın parçası olarak, borsa, kullanıcılar için Tron mevduatlarını devre dışı bıraktı. Tek para yatırma işlemi, Tron ekibi tarafından haftalık olarak gerçekleştirilen önceden duyurulan mevduatlar olacaktı. Başlangıçta, takasları kolaylaştırmak için 13.000.000 dolarlık varlık dağıtılacaktı. Ardından gelecekteki sermaye enjeksiyonlarına ilişkin bilgiler haftalık olarak paylaşılacaktı. Duyuru, TRX, BTT, JST, SUN ve HT’nin yüksek düzeyde volatilite yaşamasının muhtemel olduğunu gösterdi.

10 Kasım 2022: FTX borsası Bahamalı kullanıcılar için para çekme işlemlerini açtı

Twitter’daki kripto uzmanları, FTX’ten para çekme işlemlerinin başladığını belirledi. Borsa, traderlara Bahama düzenlemelerine uygun olarak kullanıcılar için para çekme işlemlerinin açıldığını belirtti. Çekilen miktar, FTX’in şu anda elinde bulundurduğu varlıkların küçük bir kısmını oluşturuyor. Geri kalan kullanıcılar için para çekmeyi sağlamak için ek yollar üzerinde çalışıyorlar. Sam Bankman-Fried, Twitter’da FTX’in uluslararası kullanıcılarından özür diledi.

Borsa büyük bir “banka hücumu” yaşadı: Balinalar olaydan sağ salim çıktı

Geçen hafta, FTX, 8.7 milyar doların üzerinde para çekme işlemi gerçekleştirdi. Ancak 7.7 milyar dolarlık mevduatı vardı. Bu, yaklaşık 1 milyar dolarlık net çıkış anlamına geliyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu aynı dönemde diğer kripto para borsalarına kıyasla en büyük çıkıştı.

On-chain veriler, FTX’in birincil Ethereum sıcak cüzdanındaki USD Coin (USDC) bakiyesine işaret etti. Bakiyenin 26 Ekim’de 408,3 milyon dolarla zirveye ulaştığını ortaya koyuyor. Bu dönemde başlatılan para çekme işlemlerinin çoğu, ticaret firması Alameda Research’tendi. Bu, firmanın başka bir yerde likidite gereksinimlerini karşılamak için fon çekip çekmediği sorusuna yol açıyor.

Veriler işlemlerin detaylarını gösteriyor

FTX’in stablecoin likiditesi serbest düşüşteydi. Hatta borsa cüzdanı 48 saat içinde USDC’de 137 milyon dolar kaybetti. CZ’nin kullanıcıları 584 milyon dolarlık FTT token satışı ve FTX’teki risk yönetimi endişeleri hakkında bilgilendiren tweet’inden sonra, “banka hücumunu” beklemeye başladı. Banka hücumu, batacağı düşünülen bir bankadan mevduat sahiplerinin aynı anda para çekmeye çalışmasına işaret eder.

5-7 Kasım 2022 tarihleri ​​arasında FTX’ten yaklaşık yarım milyar dolar değerinde Ethereum çekildi. 358.000 ETH, SBF’nin borsasından çıktı ve bir banka hücumu olduğu iddia edildi.

Yaklaşık 1 milyar dolar değerinde Ethereum olmayan ERC-20 tokenları, 5-10 Kasım arasında FTX borsasından çekildi. On chain analiz, kullanıcıların daha küçük, daha az likit tokenları daha sonra çektiğini gösteriyor. Öncelikle, daha yüksek piyasa değeri ve likiditeye sahip tokenları koruduğunu ortaya koyuyor.

Bir analist olan Hsaka Trades, büyük cüzdan yatırımcılarının zamanında çıkış yapabildiğine inanıyor. Balinalar, 8 Kasım’a kadar likidite krizi ortaya çıkmadan önce fonlarının tamamını veya çoğunu FTX’ten çekti. Bir cüzdan adresi olan 0xbe385b59931c7fc144420f6c707027d4c2d37a81 FTX’ten 269 milyon dolar USDC ve USDT çekebildi. Yaklaşık 33 milyon doları Binance’e taşıdı.

Yukarıdaki grafik, A cüzdanının FTX’ten 269 milyon dolar çektiğini ortaya koyuyor. Bunun yaklaşık yüzde 12.2’sini Binance’e taşıdığı bir dizi işlemi gösteriyor. Büyük cüzdan yatırımcısı anonim kalıyor, ancak işlem geçmişi endüstrinin içindekilere işaret ediyor. Genesis OTC ve Three Arrows Capitals ile işlem geçmişine sahip olan B (0x0d71587c83a28e1adb9cf61450a2261abbe33632) ile etkileşime giren A node’u (0xbe385b59931c7fc144420f6c707027d4c2d37a81) öne çıkıyor. Bunlar, Terra’nın 41 milyar dolarlık patlamasıyla bağlantılı olarak ortaya çıkan önemli isimler.

A ayrıca, borsa Bybit’in yatırım kolu Mirana Ventures’tan fon alan C (0x3cad0dac0800808385af3490c058ad5bc9ef563e) ile etkileşime girdi.

C, B’nin geçmişte etkileşime girdiği aynı Genesis OTC cüzdanına yapılan transfer geçmişiyle dikkat çekti.

FTX
FTX

Veriler, borsanın ve Alameda fonlarının birbirine karıştığını ortaya koyuyor

FTX ve Alameda arasındaki işlemlerin incelemesi, ticaret firmasının borsanın 5 ve 7 Kasım arasında karşılaştığı likidite sorununu kapatmaya çalıştığını ortaya koydu. Alameda, Ekim 2022’nin son haftasında ve Kasım 2022’nin ilk haftasında FTX’ten on milyonlarca dolar almıştı. Ardından, çıkmaya hazırlanan likidite kriziyle mücadele etmek için 360,9 milyon doları SBF’nin borsasına geri taşıdı.

FTX

Bu bilgi, FTX’in fonlarının Alameda ile karıştırıldığı fikrini desteklemektedir. Hiçbir rasyonel ticaret firması, banka hücumu yaşayan bir borsaya para yatırmaz. Alameda’dan FTX’e 360,9 milyon dolarlık giriş, bir boşluğu kapatma girişimiydi ve başarısız oldu.

Firmalar açıklama yapıyor, Alameda ve FTX ile alakalarını reddediyor

FTX borsasının iddia edilen banka hücumu ve Alameda ile fonlarını karıştırması haberleri, yaygın hale geldi. Birkaç kripto platformu, borsası; SBF, FTX borsası ve Alameda Research ile ilişkisini reddederek öne çıktı. Bununla birlikte, bu üçüncü taraf kişilerin inkarları, başlangıçta patlamaya dahil olduğunu reddetmesine rağmen, kripto hedge fonlarının para çekimlerini durdurduğu ve bir ay içinde iflas başvurusunda bulunduğu 41 milyar dolarlık Terra patlamasını anımsatıyor.

Söylentiye göre Alameda, FTX’in çöküşünden sonra batıyor, ancak on chain veriler aksini gösteriyor. The Block’tan Larry Cermak, şu anda USD, ETH ve BTC dışı varlıklarda 50,9 milyon dolar tutan bir dizi şüpheli Alameda cüzdanını vurguladı. Bu cüzdanlar tarafından tutulan kriptolar arasında en büyük pozisyon, merkezi borsa Bybit’in tokenı olan BIT’tedir. Alameda, FTT için bir token ticareti yoluyla BIT’i satın aldı. Alameda halen mevcut fiyatlarla yaklaşık 32 milyon dolar değerinde 100 milyon tokeni elinde tutuyor.

Alameda’nın SBF’le ilgisi olmayan en büyük pozisyonları, toplam 5,8 milyon dolar değerinde xSUSHI ve LDO’dur. Ticaret firması bu tokenlerdeki pozisyonunu tasfiye ederse, likit olmayan piyasada küçük arz artışına neden olabilir.

FTX ve Alameda kripto endüstrisini çökertti mi?

SBF’nin iki kuruluşu, FTX exchange ve Alameda Research arasında borsadan önce ve işlem sırasında fon alışverişi, ikisinin finansal olarak daha yakından bağlantılı olduğu fikrini destekliyor. Çok büyük bir varlıüı olan A cüzdanı, çalışma sırasında yüz milyonlarca stablecoin’i çekmeyi başardı. Böylece balina muhtemelen varlıklarını banka hücumundan korudu. Alameda cüzdanlarının piyasada tasfiye olma riskine sahip 50 milyon dolarlık tokenı olduğu düşünülmekte. Alameda’nın çok yüksek bir temerrüt riski altında 12 milyon doların üzerinde ödenmemiş kredisi var.

'FTX Hackerı' Denilen Adres, SHIB ve Bu 26 Altcoini Satıyor!

FTX’in çöküşü, hem MIM hem USDT için likiditenin kurumasıyla DeFi genelinde de kaosa neden oldu. Alameda, Abracadabra’nın önemli bir kullanıcısı olduğundan, MIM basmak için yerel token FTT’yi teminat olarak kullandı. 3 Kasım itibariyle, ödenmemiş MIM arzının yüzde 35’inden fazlası FTT tarafından destekleniyordu.

Stablecoin’ler Tether (USDT), USDC ve USDD (Tron ekosisteminin stablecoin’i) bir düşüş yaşadı. Geçici olarak 1 dolar paritesinin altına düştüler. Traderlar fiat paralarını kripto pazarından çekerken, stablecoin’ler satış baskısı altında parçalanıyor.

FTX iflas başvurusunda bulundu ve Sam Bankman-Fried istifa etti

FTX US, Alameda Research ve yaklaşık 130 ilgili kuruluşun dahil olduğu FTX iflas başvurusunda bulundu. Ardından CEO SBF, borsadaki görevinden istifa etti.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitterda, Facebook‘ta ve Instagram‘da takip edin ve Telegram ve YouTube kanalımıza katılın!

Kaynaklar:
  • Fxstreet

Risk Açıklaması: Kriptokoin.com’da yer alan yazılar ve makaleler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Bitcoin ve kripto para birimleri yüksek risk içeren varlıklar olup, bu para birimlerine yatırım yapmadan önce gereken özeni göstermeli ve kendi araştırmalarınızı yapmalısınız. Bitcoin ve kripto para birimlerine yatırım yaparak paranızın bir kısmını veya tamamını kaybedebilirsiniz. Transferlerinizin ve işlemlerinizin kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve meydana gelebilecek kayıpların sizin sorumluluğunuzda olduğunu unutmayın. Kriptokoin.com herhangi bir kripto para biriminin veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez veya Kriptokoin.com bir yatırım danışmanı değildir. Bu nedenle Kriptokoin.com ve sitede yer alan makalelerin yazarları yatırım kararlarınızdan sorumlu tutulamaz. Okuyucular, bu yazıdaki şirket, varlık veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce kendi araştırmalarını yapmalıdır.

Sorumluluk Reddi Beyanı: Kriptokoin.com’da yer alan reklamlar üçüncü parti reklam kanalları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Kriptokoin.com sponsorlu makalelere ve basın bültenlerine de sitesinde yer vermektedir. Bu nedenle Kriptokoin.com’dan yönlendirilen reklam linkleri Kriptokoin.com onayından tamamen bağımsız olarak sitede yer alır ve reklam linkleri ile yönlendirilen ziyaretler ve açılır pencereler kullanıcı sorumluluğundadır. Kriptokoin.com’da yer alan reklamlar ve sponsorlu makalelerdeki linklerle yönlendirilen sayfalar hiçbir surette Kriptokoin.com’u bağlamaz.

Uyarı: Kriptokoin.com’a ait haber içeriklerinden kaynak gösterilip, link verilerek alıntı yapılması Kriptokoin.com’un iznine tabiidir. Sitedeki hiçbir içerik izinsiz olarak kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya herhangi bir platformda yayımlanamaz. Kriptokoin.com’a ait kod, tasarım, yazı, grafik ve diğer tüm içerikleri fikri mülkiyet hukuku ve ilgili mevzuatlara aykırı biçimde kullananlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Sorumluluk Reddini Göster

Bunlar ilginizi çekebilir

Sadece FTT Değil: FTX Batarken Bu 2 Altcoin'i de Etkiledi!
Sadece FTT Değil: FTX Batarken Bu 2 Altcoin’i de Etkiledi! FTX borsasının iflasıyla kullanıcıların varlıklarını çekme konusunda endişeleri katlanarak artıyor. FTX’in çöküşü, borsanın kendi coin’i olan FTT coini olumsuz etkiledi. Ayrıca genel kripto para piyasası da durumdan kötü etkilendi. Peki, bu kriz sırasında başka neler oldu? Ethereum...
Aslı Dinçer 3 hafta önce