Kripto Para Borsalarına 1,4 Milyar Dolarlık “Yüksek Riskli” Para Akışı Yapıldı

Risk
Risk
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Kriptokoin – Blockchain analiz firması PeckShield’a göre, yasadışı kullanımla lekelenen 1,4 milyar dolarlık kripto para birimi Ocak-Haziran ayları arasında küresel borsalara taşındı.

Çin merkezli firma Salı günü yayınlanan bir raporda, bu “yüksek riskli” varlıkları alan en iyi 10 kripto borsası Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Bithumb ve Coinbase gibi popüler platformlarına yer veriliyor.

Rapora göre, Veriler mevcut kripto para borsasının karşılaştığı uyumluluk sorununu vurguluyor.

Analiz Neye Dayanıyor?

PeckShield, analizinin Bitcoin, Ethereum ve Tether gibi ilk 5 kripto varlığı da dahil olmak üzere bir yıl boyunca etiketlediği ve izlediği 100 milyondan fazla blockchain adresine dayandığını söyledi.

Bu adresler arasında, firma Ponzi şemaları, karanlık web işlemleri ve hack’lerin yanı sıra fonlama rayları olarak kripto para birimlerini kullanan yasadışı çevrimiçi şans oyunları operasyonları ile ilişkili birçok durumu ortaya koyuyor.

Analiz, 1.4 milyar doların üzerinde değere sahip olan 147.000 bitcoin ile çeşitli  kripto para birimlerinin küresel borsalardaki cüzdanlarda hareketlerinin sona erdiğini gösteriyor.

Ayrı olarak, 30 Haziran itibarıyla, bu yüksek riskli adreslerden yaklaşık 1.6 milyar dolarlık kripto varlık, kripto para birimi mikser hizmetlerine girdi ve daha sonra borsalara tekrar gelebilir. Kripto para mikserleri zincirdeki işlemlerin kaynağını gizler.

Perşembe günü yayınlanan bir takip raporunda firma, Huobi, Binance ve OKEx’in kusurlu kripto işlemlerinin çoğunu aldığını gösteren bir grafik ortaya koydu.

screen-shot-2020-07-16-at-3-37-19-pm

Raporda firma, “Kara para ihtimali yüksek lekeli kriptoların içeri akış sorunu tamamen sıkı bir şekilde uygulanmaya tabi tutulmadı. Dolayısıyla kara para aklamanın önlenmesi önemli bir konu olarak görülüyor ve o zaman gerçek bir takibin söz konusu olmadığı görülüyor” ifadesini kullanıyor.

Bulgular, bir zamanlar küresel para aklama karşıtı bir gözlemci olan Mali Eylem Görev Gücü’ne daha fazla işin düştüğünü gösteriyor ve kripto şirketleri için Seyahat Kuralının daha sıkı uygulanmasını zorluyor.

PeckShield, izlediği 100 milyon blockchain adresinden 53 milyondan fazlasının borsalara ait olduğunu ekledi. Coinbase 18 milyon bitcoin adresi ile ilk sırada yer alırken, onu 5.42 milyon ile Binance takip ediyor. Coinbase, izlenen adreslerde en fazla kripto para birimine sahip ve 11 milyar dolar değerinde varlık bulunuyor. Huobi, Binance, Bitifnex, OKEx sırasıyla 5.8 milyar $, 3.4 milyar $, 3 milyar $ ve 2.5 milyar $ kripto para ile Coinbase’i takip ediyor.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitterda takip edin ve Telegram kanalımıza katılın!

Kripto Para Borsalarına 1,4 Milyar Dolarlık “Yüksek Riskli” Para Akışı Yapıldı