ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre BitMEX, Banka Gizlilik Yasasını (BSA) ihlal etme suçunu kabul etti. Yeni yayınlanan mahkeme belgelerine göre, Seyşeller merkezli kripto borsası, Eylül 2015 ile Eylül 2020 arasında borsada yeterli bir müşterini tanı (KYC) ve kara para aklamayı önleme (AML) programı oluşturmada kasıtlı olarak başarısız oldu. Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), borsayı ABD müşterilerine yasa dışı kripto para türev ticareti hizmetleri sunmakla suçladı ve DOJ, borsa çalışanlarından dördünü BSA’yı ihlal etmekle suçladı.
Kripto para borsasında KYC ve AML programlarının eksikliği
ABD Adalet Bakanlığı’ndan (DOJ) yapılan açıklamaya göre, Seychelles merkezli kripto para borsası BitMEX, Bankacılık Gizliliği Yasası’nı (BSA) ihlal etmeyi kabul etti ve suçlu bulundu. Bu, Bitcoin ve altcoin sektöründe önemli bir gelişme olarak nitelendiriliyor ve diğer borsalara da benzer yaptırımların uygulanabileceği endişesini beraberinde getiriyor.
DOJ’nin iddiasına göre, BitMEX, 2015 ve 2020 yılları arasında, ABD’li müşterilere yasadışı kripto türev ticareti hizmeti sunarken, gerekli “müşterinizi tanıyın” (KYC) ve “kara para aklama karşıtı” (AML) programlarını uygulamadı. Bu durum, borsanın platformunun kara para aklama ve yaptırım ihlalleri için bir araç olarak kullanılmasına yol açtı. BitMEX’in kurucuları ve uzun süreli çalışanları, 2022 yılında federal mahkemede, şirketin ABD’de anlamlı bir AML programı olmadan faaliyet gösterdiğini itiraf etmişlerdi. Bu itiraflar, DOJ’nin BitMEX’e karşı dava açmasına zemin hazırlamıştı.
Ceza olarak neler bekleniyor?
BitMEX, BSA’yı ihlal etmeyi kabul ederek, şirkete ve ilgili yöneticilere uygulanacak cezanın hafifletilmesini umuyor. DOJ’nin BitMEX’e ne kadar para cezası vereceği ve şirkete ek yaptırımlar uygulayıp uygulamayacağı ise henüz bilinmiyor. DOJ’nin bu adımı, ABD’de faaliyet gösteren diğer kripto borsalarına da bir uyarı niteliğinde. DOJ, bu tür platformların AML ve KYC gerekliliklerine uymasını ve finansal sistemin bütünlüğünü korumak için gerekli adımları atmasını talep ediyor.
BitMEX’in BSA’yı ihlal etmesi, şirketin itibarına büyük bir darbe vurdu. Şirketin önümüzdeki dönemde nasıl bir yol izleyeceği ve bu durumun kripto piyasasını nasıl etkileyeceği ise merak konusu. Bu haber, kripto para sektöründe önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. ABD’nin kripto para piyasasını düzenleme ve kara para aklamayı önleme konusundaki kararlılığını gösteriyor. Bu durum, kripto para yatırımcıları için endişe kaynağı olsa da, uzun vadede sektörün daha şeffaf ve güvenli bir hale gelmesine katkıda bulunması da mümkün.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da, Facebook‘ta ve Instagram‘da takip edin ve Telegram ve YouTube kanalımıza katılın!
