Bloomberg News’in haberine göre kripto para şirketi Digital Currency Group, problem yaşıyor. Zira iştiraki Genesis Global Capital ile olan mali ilişkileri düzenleyicilerin odağında. Bu sebeple, New York’un önde gelen kolluk kuvvetleri tarafından bir soruşturmayla karşı karşıya. İşte detaylar…
Kripto para şirketi, New York başsavcısının odağında
Bir rapora göre, New York Başsavcısı (NYAG) şu anda Digital Currency Group’u (DCG) soruşturuyor. Bloomberg’in Cuma günü konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre, kritik gelişmeler var. Son aylarda, düzenleyici kurumun DCG’yi iştiraki Genesis Global Capital ile olan ilişkileri nedeniyle soruşturduğu bildiriliyor. Soruşturmanın, Ekim 2022’de firmadan ayrılan Genesis’in eski baş risk sorumlusu Michael Patchen’e kadar uzandığı söylenmekte. Zira iddialara göre, New York Başsavcısı Letitia James’in ofisi son birkaç ay içinde, harekete geçti. Aralarında Genesis’in eski risk müdürü Michael Patchen’in de bulunduğu Genesis’in eski yöneticilerinden bilgi istedi.
Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz gibi Genesis Global, geçen yıl kripto hedge fonu Three Arrows Capital ve FTX borsasının çöküşlerinin ardından mali bir darbe aldıktan sonra bu yılın başlarında iflas koruması için başvuruda bulundu. Genesis ilk kez soruşturma konusu olmuyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu da bu yılın başlarında gündemdeydi. Zira hem kripto borsası Gemini’ye hem de kripto firmasına dava açmıştı. Earn programının ABD yasalarına göre kayıt dışı bir menkul kıymet teklifi ve satışı oluşturduğunu söylemişti.
Geçen yıl, ABD eyaletleri de Genesis’i araştırdı
Barron’s’a göre Genesis de geçen yılın sonlarında eyalet menkul kıymetler düzenleyicileri tarafından soruşturuldu. Alabama, Genesis’in diğer firmaların yanı sıra vatandaşları “uygun kayıtları yapmadan kriptoyla ilgili menkul kıymetlere yatırım yapmaya ikna edip etmediğini” araştırıyordu. Bir DCG sözcüsü Bloomberg’e yaptığı açıklamada, şirketin düzenleyicilere ve soruşturma kurumlarına yardımcı olduğunu söyledi. Sonuç olarak, Başsavcı Letitia James tarafından yönetilen NYAG’ın ofisi böyle bir soruşturmayı resmi olarak duyurmadı. Bloomberg, soruşturmanın DCG veya iştirakleri aleyhine resmi bir şikayetle sonuçlanmasının gerekmediğini söyledi.
Ancak NYAG daha önce CoinEx, CoinCafe, KuCoin, BlockFi, Nexo ve Bitfinex dahil olmak üzere birkaç kripto şirketine karşı harekete geçerek bunu yapmakta tereddüt etmişti. Ayrıca Bloomberg daha önce Ocak ayında DCG’nin ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) bir parçası olan New York Doğu Bölgesi’nin yanı sıra ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) başka soruşturmalarıyla da karşı karşıya olduğunu bildirmişti. Bu soruşturmalar DCG ve Genesis arasındaki iç transferlerle ilgiliydi. DCG CEO’su Barry Silbert’in Kasım ayında bir hissedar mektubunda yaptığı açıklamaya göre DCG, Three Arrows Capital’in çöküşünün ardından Genesis’in yükümlülüklerini üstlendikten sonra Genesis’ten 575 milyon dolar kredi aldı ve 1,1 milyar dolarlık bir senet aldı. DCG ve Genesis’in sorunları şirket içi işlemlerin ötesine geçiyor. Bu nedenle, NYAG ofisinin son soruşturmalarının bu konularla mı yoksa başka konularla mı ilgili olduğu belli değil.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da, Facebook’ta ve Instagram’da takip edin. Telegram ve Youtube kanalımıza katılın.
