Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ölü bulunan Halil Falyalı’nın dahil olduğu bir kripto para operasyonunda yeni gelişmeler yaşandı. Falyalı’ya ait 30 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu. İşte detaylar…
30 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu
Şubat ayında suikast sonucu öldürülen Falyalı’ya ait 30 milyon dolarlık coin’e el konulduğu ortaya çıktı. Mevcut bilgilere göre işlemler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen operasyon kapsamında gerçekleşti. Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz gibi, Türkiye çapında 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu başlamıştı. El konulan coin’ler de bu operasyon ile yakından ilgili. Bu kapsamda 229 şüpheli ve 11 kuruma ait kripto para hesabı bloke hale geldi.
Türkiye’de yasa dışı bahis platformları/araçları sonucu elde edilen ve üçüncü kişiler adına açılan hesaplardaki paranın Halil Falyalı’ya ait bir hesapta toplandığı ortaya çıktı. Söz konusu hesap, Malta merkezli bir kripto borsasında yer alıyor. Bu nedenle Başsavcılık, Malta’da merkezli borsada bulunan hesabı bloke ettirdi. Ayrıca şüpheli kişilerin 2.5 milyar lirası da ele geçirildi. Bu para ile yurt dışına kaçmaya çalıştıkları düşünülmekte. Bu kaçışın sanal yollarla yapılma planı da ortaya çıktı. Bu nedenle şüphelilerin para işlemlerini gerçekleştirdiği süreçte özel yazılım geliştirdiği belirtilmekte. Böylece, siber güvenlik ekiplerine yakalanmayacaklarını düşünmüşlerdi.
Yetkililer, ilk operasyonda 40 milyon doları ele geçirdi
Daha önce de bildirdiğimiz gibi, geçtiğimiz ayın sonlarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 ilde yasa dışı bahis soruşturması yaptı. Soruşturmayı, özellikle, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu gerçekleştirdi. Suçlar arasında ise “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme” gibi maddeler vardı. Geçtiğimiz ayda bildirdiğimiz ilk operasyon kapsamında, 46 kişiyi gözaltına almışlardı. Yukarıda da okuduğunuz üzere bu sayı, şu anda 200’ün üzerinde. Ayrıca etkililer yoperasyonda 40 milyon dolarlık coin ele geçirdi. Bu coin’lerin arasında 666 Bitcoin, 14.5 milyon USDT’den oluştuğu ortaya çıkmıştı. MASAK’a göre suçlular, çeşitli banka hesapları ile yasa dışı bahisten elde ettikleri parayı transfer etti.
Sekiz ilde operasyon
Banka hesaplarında toplanan paralar, kripto para platformlarına transfer edildi. Hatta yasa dışı fonların toplamda 118.148 işlemle aktarıldığı ortaya çıktı. Toplamda 2.5 milyar liranın Halil Falyalı’nın da bulunduğu grupta yer alanların hesaplarına aktarıldığı bildirilmekte. 20 Ekim tarihinde düzenlenen bu operasyon, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde ses getirdi. Yetkililer Batman, Bingöl, Kayseri, Kırıkkale, Muş, Van ve Yozgat’ta eş zamanlı operasyon yaptı. Ancak operasyonun merkezi Ankara’ydı.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da, Facebook‘ta ve Instagram‘da takip edin ve Telegram ve YouTube kanalımıza katılın!
