Kriptokoin.com – BitMEX yine başka bir yasal mücadeleye girdi.
Cumartesi günü ABD Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi, Şeysel Adaları merkezli kripto para borsasıyla ilişkili kurum ve kişilere dava açtı. Yani, borsanın ana şirketi HDR Global Trading Limited ve kurucu ortakları Arthur Hayes, Ben Delo ve Samuel Reed’e dava açıldı.
BitMEX ile ilgili iddialar
Davacı; BitMEX ve operatörlerini hileli ticari işlemler, banka sahtekarlıkları, kara para aklama, yasa dışı bağışlar ve piyasa manipülasyonu da dahil olmak üzere çok sayıda yasa dışı faaliyeti kolaylaştırmakla suçlayan BMA LLC.
Davacı ayrıca BitMEX’in yüksek riskli ticaret hizmetlerini ABD vatandaşlarına yasadışı olarak sunduğunu iddia etti. Mahkeme başvurusunda borsanın, 2019’daki işlem hacminin neredeyse yüzde 15’inin ABD bölgelerinden geldiğini açıklandı. Bu da, BitMEX’in ABD’de para gönderme lisansı almadan yaklaşık 138 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdiği anlamına geliyor.
Davada, “bu nedenle, lisanssız para ileten işletmenin her gün ortalama 3 milyar dolarlık yasadışı para transferi kabul ettiği,” öne sürüldü.
Fazla-kaldıraçlı işlemler, içeriden bilgiye dayalı ticaret
BMA , BitMEX’in traderların orijinal sermayelerinin 100 katına kadar bahis açmalarına izin verdiğini de vurguladı. Davacı, borsada “iki veya üç tane likit olmayan borsadan” fiyatları alıp “oldukça likit türevler için BXBT endeks fiyatı” kullanıldığını yazdı.
Bu “sahte” sistem, manipülatörlerin ve kara para aklayanların algılanmamasına neden oluyor. Herhangi bir para çekme veya yatırma limiti olmadan, sınırsız bir hesap açabilirsiniz. Sınırsız erişim, BitMEX sistemini “aşırı yüklemelerle” karşı karşıya getirir, burada sistem daha geniş piyasa hareketleri sırasında bazı siparişleri kabul eder ve diğerlerini reddeder. BMA iddiasını şöyle açıklıyor:
“Tasfiyeler BitMEX’i, kötü aktörlerin kripto para piyasalarını manipüle etmeleri için mükemmel bir araç haline getiriyor.”
Bu suçlama, BitMEX’in Nisan 2018’de içerden bilgiye dayalı ticareti kabul etmesini hatırlattı. Bu tarz yapılan ticaretler küçük perakende traderlara göre adil olmayan bir ticarete neden olarak çoğu zaman büyük kayıplara yol açıyordu.
BitMEX son altı ay içinde piyasa payının yarısını kaybetti. 12 Mart tarihinde borsadaki “teknik bir sorundan” sonra yüksek miktarlarda kripto para çekilmesinin sonucunda Bitcoin fiyatı bir gecede yüzde 50’den fazla düşmüştü.
Borsa ayrıca 540 milyon dolarlık ayrı bir davada ilk yatırımcılarıyla karşı karşıya. Davacılar, borsayı ve CEO’su Hayes’i, şirkette hisse sunarak kendilerini kandırdığı gerekçesiyle suçladılar.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da takip edin ve Telegram kanalımıza katılın!
