Blockchain güvenlik firması TRM Labs, ISIS grubunun kripto paralar ile 2 milyon dolardan fazla para topladığını söyledi. Bu işlemlerin çoğu, sık kullanılan bir altcoin üzerinden gerçekleştiriliyor.
Terör finansmanı bu altcoin ağını kullanıyor
Blockchain istihbarat firması TRM Labs, yeni raporunda, terör grubu ISIS’in para toplama faaliyetleri için kripto para birimini giderek daha fazla kullandığını belirtti. Rapora göre, on-chain bulgular, Tacikistan, Pakistan, Afganistan ve Endonezya’daki IŞİD yanlısı ağların faaliyetleri için kripto kullandığını gösteriyor. Bu işlemlerin çoğu, Tron ağındaki Tether USDT’de gerçekleştiriliyor.
Bulgular, suçluların yasa dışı işlemleri için USDT gibi stablecoin’leri giderek daha fazla tercih ettiğini doğruluyor. IŞİD yanlısı gruplar, Afganistan’daki bir IŞİD üyesine (ISKP) katılmak üzere savaşçıları toplamak için kriptoları kullanıyor. Tacikistan’daki böyle bir grup, 2022’de 2 milyondan fazla USDT aldı.

TRM Labs, hesabın arkasındaki kişiyi belirlemek için yetkilileri uyardığını açıkladı. Bu ifşa, Türk yetkililerin 22 Haziran’da Şamil Hukumatov’u tutuklamasına yol açtı. Hukumatov, IŞİD’in üst düzey bir bağış toplayıcısıdır. Dddiaya göre bağış toplamanın arkasındaki kişide oydu.
Endonezya, Afganistan ve Pakistan’daki diğer IŞİD yanlısı gruplar da kripto paralarla fon topluyor. Bu kuruluşlar, 2022’de toplam 567.000 dolarlık kripto para bağışı aldı.
Chainalysis kripto paraların suç ortağı olmadığını söyledi
Chainalysis, bu ayın başlarında kripto paranın suç dostu olmadığını ve suçlular tarafından kullanımının bu yıl %65 oranında düştüğünü bildirmişti. Firma, fidye yazılımı saldırganlarını ve karanlık ağları içeren yasa dışı faaliyetlere odaklandı. Ayrıca, kripto dolandırıcılarının gelirinin bu yıl içinde %77 oranında düştüğünü bildirdi.
Bununla birlikte, genel kripto suçlarındaki düşüş, düzenleyicileri suçluları tercih ettiği konusunda ikna etmedi. Kuveyt’de kara para aklama ve terörün finansmanı için olası kullanımlarını gerekçe göstererek kripto paraları yasakladı. Belarus ve Avustralya gibi yasaklamayan ülkeler bile yasadışı amaçlarla kullanımlarını sınırlamak için önlemler alıyor. Özellikle Belarus, siber suçla mücadele için P2P kripto işlemlerini yasaklamayı hedefliyor. Diğer yandan, Avustralya ise bankaları ödemeleri “yüksek riskli” borsalara sınırlıyor

Ayrıca Chainalysis, yasa dışı fonların kimliğe bürünme dolandırıcılığına geçişinde endişe verici bir artış tespit etti. Suçlular, özellikle kendilerini ünlü veya varlıklı kişiler gibi göstererek zorla para alıyorlar. Toplam gelir bu yıl %23 düşerken, dolandırıcılara akan para yıllık %49 arttı.

Fidye yazılımı alımları da suçtaki genel düşüşün önüne geçerek yıldan bugüne 449,1 milyon dolara yükseldi. Fidye yazılımı suçu artmaya devam ederse, 2023’ün sonunda çalınan toplam miktar 939 milyon dolara ulaşacak. Kriptokoin.com olarak 2023 ilk yarısında meydana gelen hack girişimlerine dair yeni bir Beosin raporuna bu yazıda yer verdik.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da, Facebook‘ta ve Instagram‘da takip edin ve Telegram ve YouTube kanalımıza katılın!