Trump’ın Kulakları Çınlasın: Bu Dolandırıcılık Bitcoin ile Değil Banka Aracılığıyla Yapıldı

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Kriptokoin – Bitcoin ve diğer kripto para birimleri genellikle yasadışı faaliyetlerle ilişkilendirilirken, Wells Fargo’nun dahil olduğu son bir milyon dolarlık dolandırıcılık, geleneksel bankaların yasa dışı işlemleri kolaylaştırmak için nasıl kullanıldığını gösteriyor.

Bahse Konu Olay

Kaliforniya, Glendale’deki Wells Fargo şubesinde eski bir yönetici olan Hakop Zakaryan, Pazartesi günü 14 milyon dolar para aklama işlemini yaptığı için görevi kötüye kullanma suçlamalarını reddetti.

Zakaryan, sahte banka hesapları, sahte kimlikler, sahte Ermenistan Cumhuriyeti pasaportları ve vergi iadelerini içeren dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunmaktan 30 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. 34 yaşındaki Zakaryan bir suçlamada sahtekarlık suçunu kabul etti.

ABD Başsavcılığına göre, Wells Fargo’nun kayıp önleme departmanına yanlış bilgi vererek dondurulmuş dolandırıcılık hesaplarını tekrar aktif hale getirmek için Zakaryan pozisyonunu kullanmış durumda.

“Zakaryan, yaptığı anlaşmada, Glendale’deki banka müdürlüğü pozisyonunu, Wells Fargo’nun şüpheli dolandırıcılık nedeniyle dondurduğu banka hesaplarını açmak için kullandığını itiraf etti. Bunu yapmak için, Zakaryan bankanın zarar önleme departmanını aradı ve anlaşmaya göre sahte kimliklerin kullandığını bilmesine rağmen, banka hesaplarını çözmek için yanlış bilgi verdi. Zakaryan, bu işleme yardım ettiğini, çünkü ona binlerce dolar nakit ödendiğini itiraf etti.”

Kara Para Aklama

Avukatlık Ofisi, 2014 yılının Temmuz ayında, Zakaryan’ın 29.453 $ ‘lık sahte bir hesabı çözmek için 3.000 $’ a anlaştığını açıkladı. Kara para aklama birkaç yıl boyunca gerçekleşti ve sahte veya çalınmış kimlikleri kullanarak oluşturulan yüzlerce banka hesabı bu işlem için kullanıldı.

IRS’in, 38 milyon dolar tutarında geri ödeme talebinde bulunan 7 bin sahte vergi iadesi aldığı bildirildi. Ajans daha sonra 14 milyon dolar geri ödeme yaptı.

Konuyu araştıran yetkililer, bunun bir Glendale avukatı olan Arthur Charchian’ın Aralık 2018’de suçlandığı dolandırıcılık olduğunu söylüyor. Charchian da suçunu kabul etti.

ABD Doları ve diğer fiat para birimleri, kara para aklama ve diğer çeşitli yasadışı faaliyetleri finanse etmek için giderek daha fazla kullanılıyor. Geçtiğimiz ay ABD Hazine Sekreteri Steven Mnuchin, CNBC’ye verdiği röportajda yasadışı faaliyetlerin nakit para ile başarıyla yürütüldüğünü düşünmediğini söylemişti.

Kripto para araştırma şirketi Messari’ye göre, dark web’de harcanan Bitcoin (BTC)’nin çok az olduğu ifade ediliyor. Har bir dolarlık bitcoine karşılık olarak 800 dolar nakit para aklanıyor.

Wells Fargo, ABD’de 1.9 trilyon dolarlık varlığa sahip üçüncü büyük banka.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitterda takip edin ve Telegram kanalımıza katılın!

Trump’ın Kulakları Çınlasın: Bu Dolandırıcılık Bitcoin ile Değil Banka Aracılığıyla Yapıldı

Yorumlar kapalı.