Kriptokoin – Blockchain Dava Veri Tabanı adı verilen yeni bir veri tabanı, hukuk firmalarının SEC ve CFTC ile uyumluluk konusunda endişe duyan Bitcoin ve kripto para sektörü müşterilerine yasal hizmetler sağlamalarını kolaylaştırıyor.
Finansal düzenleyiciler tüm yetkilerini kullanıyor
Temmuz ayında, ABD Mali Suç İcra Ağı’nın genel müdürü olan Jamal El-Hindi, eski BTC-e başkanı Alexander Vinnick’e yönelik olarak 110 milyon dolarlık bir dava açtı. Dava konusu işleme göre, BTCe’nin 700.000 müşteriye, kullanıcıların herhangi bir kara paranın aklanmasını önleme (AML) veya müşterinizi tanıma (KYC) işlemlerini yapmalarına gerek kalmaksızın hizmet verdiğini ileri sürüyor.
Jamal El-Hindi’nin dava konusu işleme ait dosyayı sunmadan birkaç gün önce, New Jersey’li avukat Gurbir Grewal, Menkul Kıymetler Yasası’nın ilgili maddelerini ihlal ettiği için Ethereum girişimi olan Pocketinns’e bir dava açtı.
Grewal’a göre, Pocketinns 410.000 dolar topladı ve fonları Airbnb, Amazon ve Uber ile rekabet edebilecek merkezi olmayan bir pazar oluşturmak için kullandı.
2018’de ABD federal ve eyalet düzeyindeki mali düzenleyiciler, kayıt dışı menkul kıymet satışları sunan ve barındıran herhangi bir şirkete karşı yasal işlem yapmaları gerektiğini açıkça belirtiyorlar.
Bugüne kadar, çeşitli suçlulara karşı 250’den fazla dava açılmış durumda ve her dava şimdi Blockchain Dava Veritabanında (BLG) bulunabilir. Virginia merkezli mali hukuk firması Murphy & McGonigle platformu daha da geliştirdi. Platform tüm kripto para birimi davalarını çeşitli yargı alanlarından tek ve aranabilir bir veritabanına toplamak için tasarlandı.
Finans teknolojisi hukuk firmaları sayısını artırıyor
Şu anda, hukuk firması Capital One, Morgan Stanley, Bittrex ve Coinbase’i temsil ediyor. Firma, platforma erişmek için 5.000 ABD Doları, “üyelik” tarzı erişim için ayda 2,500 ABD Doları ücret almakta. Murphy ve McGonigle ortağı Daniel Payne’e göre, birçok hukuk firması alana giriyor ve blok zinciri ve kripto para birimi istemcilerini kendilerine çekmelerini sağlayacak teknolojiyi geliştirmek istiyorlar.
Veritabanında, Theresa Tetley’e (Bitcoin Maven) karşı ABD’de açılan ve kara para akladığı için bir yıl hapis cezası almasına neden olan Kasım 2011 tarihine kadar giden dava örnekleri bulunuyor.
Platformda ayrıca Silk Road yöneticisi Ross Ulbricht ile ilgili bilgi ve mahkeme belgeleri yer alıyor. Veritabanında 850 milyon dolarlık Bitfinex / Tether skandalı gibi daha yeni vakalarla ilgili belgeler de yer alıyor.
BLD platformu davaları cezai veya hukuki olarak sınıflandırıyo ve ayrıca hangi davanın hangi düzenleyici otorite tarafından denetlendiğini de listeliyor. Veritabanındaki 250 davadan 150’si 2018’de dosyalanmış durumda. Kabaca davaların % 50’si federal menkul kıymetler yasalarının ihlaliyle ilgili.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da takip edin ve Telegram kanalımıza katılın!
