İsrail hükümeti, 2021’den bu yana İslami terör gruplarıyla bağlantılı 190 Binance hesabına el koydu. Tetkililer, kripto borsası Binance’teki hesapların DAEŞ ve Hamas ile bağlantılı kişilere ait olduğunu söylüyor.
İsrail, Terör bağlantısı olduğu iddia edilen 190 Binance hesabına el koydu
Reuters’in haberine göre, İsrail yetkilileri 190 Binance hesabına el koydu. Hesapların 2021’den bu yana Hamas ve Daesh gibi terörist gruplarla bağlantılı olduğu iddia ediliyor. Rapor, İsrail Savunma Bakanlığı’nın terörle mücadele birimi olan İsrail Ulusal Terörle Mücadele Finansman Bürosu’ndan (NBCTF) daha önce hiç yayınlanmamış belgelere atıfta bulunuyor.
Bu belgelere göre, NBCTF ilk kez Ocak ayında terörist gruplara yönelik hamle yaptı. Suriye ve Irak merkezli bir terörist grup olan Daesh ile bağlantılı iki hesaba el koydu. 2021 yılına kadar uzanan diğer hükümet kayıtları, ele geçirilen Binance hesaplarının 100’den fazlasının İsrail Savunma Kuvvetleri ile sık sık çatışan silahlı bir Filistinli grup olan Hamas ile bağlantılı olduğunu iddia ediyor.
Ayrıca, NBCTF internet sitesinde, İsrail makamlarının IŞİD’in “faaliyetlerini engellemek” ve “hedeflerini ilerletme kabiliyetini zayıflatmak” için fonlara el koyduğunu söyledi.
‘Binance kripto para aklama işlemlerine izin veriyor ‘
Binance, kara para aklama kontrolleri konusunda geçen yıl eleştiri yağmuruna tutuldu. Eleştirmenler, lider borsanın kara para aklama kontrollerini çiğnemeye teşvik ettiğini söyledi. Binance’in bu izin veren politikaları olduğu öne sürüldü. Reuters’a göre Binance, 2017’den beri ABD yaptırımlarını atlatmaya çalışan işlemlerde 10 milyar dolara el koydu. Bu işlemler, suç örgütleri ve diğer kötü aktörler tarafından gerçekleştirliyordu.
Binance, platformunun teröristler ve terör aktörleri tarafından erişilebilir olmamasını sağlamak için tüm düzenleyicilere uyduğunu söylüyor. Ayrıca, bireysel bir hesabın gerçekten herhangi bir suç örgütüyle net bağlarını olup olmadığını araştırdığını söyledi. Binance yetkileri, bunu tespit etmenin zaman aldığını ekliyor.
Bu arada, Binance Küresel İstihbarat ve Araştırmalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Tigran Gambaryan, Nisan ayında bir röportajda, “borsanın haftalık olarak 1.300 yasa uygulama talebini işleyen 700 üyeli bir uyum ekibi var” dedi. Binance, Perşembe günü Reuters raporuna verdiği yanıtta, şunları kaydetti:
Makalede belirtilen belirli örgütlerle ilgili olarak, kötü aktörlerin suç örgütlerinin adları altında hesap kaydetmediklerini açıklığa kavuşturmak önemlidir. Ekibimiz kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapıyor ve yasa dışı kuruluşlar için hesap işleten kişileri tespit etmek için yalnızca onların erişebildiği bilgilerden yararlanıyor.
İlk hamle değil
Aralık ayındaki diğer raporlar, İsrail’in Hamas bağlantılı kripto cüzdanlarına temas ettiğini gösteriyor. Yetkililer ayrıca, en az 33.500 ve 750.000 dolar kripto paraya el koydu. Bu arada, Mart ayındaki CFTC davası, Binance yöneticilerinin Hamas’la bağlantılı işlemleri bilerek izin verdiğini söylüyor. Kriptokoin.com olarak davanın ana başlıklarına bu yazıda yer verdik.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da, Facebook‘ta ve Instagram‘da takip edin ve Telegram ve YouTube kanalımıza katılın!
