Blockchain analiz firması Whitestream, 5.000’den fazla BTC’nin Thodex kontrollü cüzdanlardan aracılar aracılığıyla geçtiğini iddia ediyor.
Bitcoin Aylardır Çekilmiş
Thodex bu ay aniden kapandı ve müşterileri hesaplarına artık ulaşamıyor. Whitestream, borsanın kullanıcıların Bitcoin’i aylardır çekmekte olduğuna inanıyor.
Whitestream’e göre, Ağustos 2020 ile Şubat 2021 arasında, ticaret sırasında tahmini 125 milyon dolar değerinde (ve bugünkü değerde 280 milyon doların üzerinde) yaklaşık 5.000 Bitcoin, şimdi kapatılan Türk borsası Thodex’e ait cüzdanlardan ABD borsası Kraken’e taşındı.
İsrail Savunma Bakanlığı ile sözleşmeleri olan Whitestream, bunun bir “Thodex nakit çıkışı operasyonu” gibi göründüğünü söyledi. Başka bir deyişle, Thodex yöneticileri, Bitcoin’i aklamadan ve geri alınması için Kraken’a göndermeden önce müşterilerinden çalmış olabilir.
Thodex, 2 milyar dolarlık yolsuzluk iddiasıyla operasyonları bu ay aniden durdurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha sonra bu rakamın 108 milyon dolar olduğunu belirtti. Whitestream CEO’su ve kurucu ortağı Itsik Levy’nin de işaret ettiği gibi rakam Ağustos’tan Şubat’a kadar ortalama 25.000 $’lık bir fiyata dayalı olarak şirketin belirtmiş olduğu 125 milyon dolarlık tahminden çok da uzak değil.
Levy’ye göre, aynı grup tarafından kontrol edilen bir Bitcoin cüzdan adresi kümesi – bu durumda Thodex – BTC’yi bir ara cüzdan kümesi aracılığıyla gönderdi ve ardından bunları son hedeflerine göndererek ezici bir çoğunluğu Kraken’e taşıdı.
Levy, “Sonuç olarak Kraken, Thodex müşterilerinden büyük miktarda Bitcoin aldı” dedi.
Bunun için dürüst bir açıklama olup olamayacağı sorulduğunda Levy, “Ancak Thodex tüm finansal faaliyetlerini Kraken üzerinden gerçekleştirdiyse bu durum gerçekten çok tuhaf .” dedi.
Türkiye geçen hafta Thodex’in görünüşte çıkış dolandırıcılığıyla bağlantılı olarak 60’tan fazla kişiyi gözaltına alırken, aynı zamanda bilgisayarlara el koydu ve şirketin banka hesaplarını dondurdu.
Perşembe günü, Thodex’teki dolandırıcılık şüphesiyle bağlantılı olarak, aralarında borsa kapandığını açıklamadan hemen önce Arnavutluk’a kaçan CEO Faruk Fatih Özer’in aile üyeleri de dahil olmak üzere altı kişi tutuklandı. Türkiye’nin Özer’in tutuklanmasını talep ettiği bildirildi. Özer, borsanın sorunlarının dolandırıcılıktan çok siber saldırı ile bağlantılı olduğunu iddia ediyor.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da takip edin ve Telegram kanalımıza katılın!
